La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) recibió consultas y reclamos de particulares por supuestas entidades financieras que ofrecen productos indicando que son fiscalizadas por la SBIF, lo que no era efectivo. Tras esto, el regulador puso los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para que investigue los hechos.

Según informó la SBIF, los recurrentes señalaron que dichas entidades les habrían ofrecido créditos, previo depósito de una suma de dinero, los que posteriormente no habrían sido otorgados ni tampoco se habría realizado la devolución del dinero.

Como modus operandi, las entidades dicen estar supervisadas por el regulador, exhibiendo un logo SBIF y un modelo de ficha de fiscalización falso, luego de lo cual solicitarían un abono previo.