Nex Prensa Escrita
Pais:   Chile
Fecha:   2020-09-22
Tipo:   Suplemento
Página(s):   6
Sección:   Suplemento
Centimetraje:   35x24
Mercado castiga a grandes bancos por filtración de transacciones sospechosas
La Tercera - Pulso
El Dow Jones completó cuatro jornadas a la baja, mientras que en Europa las bolsas cayeron más de 3% en una jornada que además afectaron las preocupaciones por el rebrote del coronavirus.
—Dineros del narcotráfico, trata de personas, líderes corruptos, financistas de redes terroristas y un esquema ponzi, son solo una parte de las transacciones sospechosas que movilizaron más de US$2 billones (millón de millones) al interior de grandes bancos internacionales entre 1999 y 2017. Así lo consignan reportes bancarios confidenciales dirigidos ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen, sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. y que fueron filtrados ayer, desatando una ola de ventas en el sector bancario. Los documentos "ofrecen una visión sin precedentes de la corrupción financiera global, los bancos que la habilitan y las agencias gubernamentales que observan su florecimiento", sostiene el reportaje de BuzFeed News, medio que tuvo acceso a los reportes que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para su difusión (ICIJ), los mismos que filtraron los panama papers.

A los "FinCEN Files" aparecen ligados en diferentes proporciones JPMorgan, HSBC y Barclays entre otros (revisar infografía), todos los cuales fueron severamente castigados en la jornada de ayer por los inversionista, que ya se avecinaba compleja por el rebrote del coronavirus en Europa y las dificultades de Estados Unidos para acordar un nuevo paquete fiscal.

De esta manera, ayer los mercados a ambos lados del Atlántico resintieron los golpes, con bajas en torno a 3% en Europa y el Dow Jones completando cuatro días de descensos en Wall Street. En ese marco el dólar se fortaleció a nivel local, disparándose $10, hasta cerrar $773,88.

ARCHIVOS EN DETALLE. Aunque todavía no se da a conocer todo el material al que se pudo acceder, hasta ahora el más comprometido es Deutsche Bank, que habría facilitado el 62% los informes de actividades sospechosas (SAR, en inglés) presentados a la FinCEN, abarcando mas de la mitas de los US$2 billones bajo sospecha.

Eso repercutió en que ayer las acciones del banco alemán anotaran un descenso de 8,76% en la Bolsa de Frankfurt, pese a que los informes en cuestión reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y no son necesariamente evidencia de ninguna conducta criminal o irregularidad.

En su caso, se da cuenta que tras el escándalo de 2015, cuando una investigación de los reguladores bancarios estadounidenses determinó que la entidad había movido US$10.900 millones en nombre de instituciones financieras iraníes, libias, sirias, birmanas y sudanesas sancionadas, continuó moviendo dinero para personas y empresas consideradas sospechosas.

Con un historial contundente, HSBC aparece en el listado de los FinCEN Files. Después de pedir disculpas públicas y pagar una millonaria multa por permitir que el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán blanqueara US$880 millones, la entidad continuó haciendo negocios con empresas cuestionadas.

El prestamista más grande del viejo continente, que ayer vio un retroceso de 6,4% que lo dejó el precio de su acción en su nivel más bajo en 25 años, aparece ligado a Vida Panamá, que "usó el banco para intercambiar US$292 millones en transacciones sospechosas antes de que el Departamento del Tesoro lo declarara una organización de lavado de dinero que lavaba fondos para los narcotraficantes", indica uno de los varios reportajes de Buzz Feed.

REACCIONES. Los inversionistas también hicieron saber su opinión con bajas en las acciones de JPMorgan (-3,09%), Bank of New York Mellon (-4,04%), Barclays (-5,4%), Standard Chartered (-5,82%) y Société Générale (-7,66%), todos mencionados en los "FinCEN Files".

"Algunas de estas personas con esas camisas blancas impecables y sus trajes elegantes se están alimentando de la tragedia de las personas que mueren en todo el mundo", dijo -a la luz de las develaciones- Martin Woods, consultor de crimen financiero que siguió de cerca el caso que ligó a HSBC con el crimen organizado mexicano.

Aunque está en la otra vereda, Tim Adams, director ejecutivo del Institute of International Finance, reconoció la importancia de la información difundida. "Como se señaló en los informes de hoy, los impactos de los delitos financieros se sienten más allá del sector financiero: plantea graves amenazas para la sociedad en su conjunto", indicó en un comunicado, donde agregaba que espera que "estos hallazgos estimulen la acción urgente de los formuladores de políticas para aprobar las reformas necesarias".

Recuadro
Entre las entidades y personajes públicos que salieron mencionados en los FinCEN Files no figuran actores chilenos.

El contenido develado corresponde a informes confidenciales de los propios bancos a los reguladores de EE. UU.

• ¿Qué ha pasado? Los mercados internacionales cerraron a la baja, principalmente debido a la filtración de unos documentos que complican a los grandes bancos.
• ¿Qué dicen? Los FinCEN Files, como se les denominó, ligan a varias entidades a transacciones sospechosas, es decir, ligadas a actividades ilícitas.
• ¿Qué más pasó en el día? Hay nerviosismo por el rebrote en Europa y por las dificultades para que Estados Unidos acuerde un nuevo paquete fiscal. En ese marco, el dólar se fortaleció.

Las respuestas de los aludidos

"Toda la información proporcionada por ICIJ es histórica. HSBC se embarcó en un viaje de varios años para revisar su capacidad para combatir los delitos financieros".
HSBC

"Hemos dedicado importantes recursos a fortalecer nuestros controles y estamos muy enfocados en cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones".
DEUTSCHE BANK

"Tenemos miles de personas y cientos de millones de dólares (...) Hemos desempeñado un papel de liderazgo en la reforma contra el lavado de dinero".
JPMORGAN

"Cumplimos plenamente con todas las leyes y regulaciones aplicables y ayudamos a las autoridades en el importante trabajo que realizan".
BANK OF NEW YORK MELLON

"Asumimos nuestra responsabilidad de luchar contra los delitos financieros con extrema seriedad".
STANDARD CHARTERED
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FRANCISCA GUERRERO-